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江蘇對1991名出售出租出借銀行卡用於詐騙的人員實施金融懲戒

2020年10月17日 16:21     來源: 新華社    作者: 朱國亮   
新華社 · 朱國亮  |  2020-10-17 16:21

  新華社南京10月17日電 江蘇省公安廳日前發佈信息,對1991名涉嫌開立銀行賬户、辦理銀行卡並出售出租出借銀行卡用於詐騙的人員實施金融懲戒。

  這是江蘇首批因開販銀行卡被公安、人民銀行聯手懲戒的人員,其名單已於近日公佈。被懲戒人員個人所有銀行賬户非櫃面業務、支付賬户所有業務將暫停5年,且5年內不得新開立賬户。懲戒期滿後,這些人員新開立賬户也將受到更加嚴格的審核。

  江蘇省反詐騙中心相關負責人介紹,在詐騙案件中,“黑銀行卡”是犯罪分子轉移違法犯罪所得的主要工具。對這些人員實施金融懲戒,目的在於進一步遏制出售出租出借銀行卡行為,進而壓降詐騙這類違法犯罪。

  江蘇省公安廳還特別提醒,出售出租出借銀行卡用於詐騙等犯罪活動,既害人又害己。依據刑法相關規定,明知他人利用信息網絡實施犯罪,仍為其犯罪提供支付結算幫助,情節嚴重的,處以三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。



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